Sumsub et TRM Labs : une alliance stratégique pour contrer la fraude crypto

Unir identité numérique et analyse blockchain

Sumsub, spécialiste mondial de la vérification d’identité, et TRM Labs, acteur de référence en « blockchain intelligence », annoncent une collaboration inédite pour renforcer la lutte contre la fraude et la criminalité financière dans l’écosystème crypto. Grâce à l’intégration de Sumsub Crypto Monitoring avec les outils de TRM Labs, les équipes conformité disposent désormais d’une vision unifiée du risque : identité, comportement utilisateur et exposition on-chain.

L’objectif est clair : détecter et bloquer les activités frauduleuses avant même que les transactions ne soient inscrites sur la blockchain.

Une menace en forte croissance, dopée par l’IA générative

Les deux partenaires alertent sur une hausse préoccupante des fraudes. Selon Chainabuse (TRM Labs), les signalements d’escroqueries utilisant l’IA générative ont bondi de 456 % entre mai 2024 et avril 2025 par rapport à l’année précédente. Du côté de Sumsub, les chiffres confirment la tendance : la fraude dans l’industrie crypto a progressé de 48 % en 2024, représentant 2,2 % de l’ensemble des tentatives de vérification.

Cette dynamique illustre l’adaptation rapide des cybercriminels, et rappelle aux prestataires de services sur actifs numériques la nécessité de renforcer leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Une solution intégrée pour les équipes conformité

L’intégration Sumsub-TRM Labs se distingue par plusieurs fonctionnalités clés :

• Détection précoce des risques : analyse proactive des adresses de wallets, blocage des retraits suspects avant exécution, et screening des adresses clients contre des bases d’acteurs illicites (darknet, escroqueries).

• Risk scoring avancé : évaluation en temps réel enrichie par l’attribution de référence de TRM Labs, facilitant l’identification des profils frauduleux.

• Supervision unifiée : une vue unique combinant identité, signaux comportementaux et exposition on-chain pour des décisions plus rapides.

• Automatisation de la conformité : règles personnalisées, réduction des faux positifs et limitation des tâches manuelles pour fluidifier les workflows.

Les clients peuvent en outre connecter leurs abonnements TRM Labs existants via le modèle Bring Your Own Key (BYOK), garantissant un contrôle total des données sensibles.

Un partenariat salué par les deux acteurs

Pour Petra Norrbin, Responsable France chez Sumsub, « ce partenariat renforce notre solution Crypto Monitoring en apportant une analyse blockchain avancée pour détecter la fraude avant qu’elle ne survienne. Nous aidons ainsi les clients à sécuriser chaque étape du parcours crypto. »

Même enthousiasme du côté de TRM Labs : selon Ari Redbord, Global Head of Policy, « à mesure que les acteurs illicites évoluent, nos outils doivent évoluer également. Cette intégration permet aux organisations de rester conformes tout en renforçant la confiance. »

Vers une nouvelle génération de conformité crypto

Avec l’essor des escroqueries dopées à l’IA et la sophistication des techniques de blanchiment, l’alliance entre Sumsub et TRM Labs marque une étape clé. Elle illustre la nécessité pour l’industrie crypto d’aller au-delà des approches classiques de conformité, en intégrant l’intelligence artificielle et l’analyse en temps réel pour rester à la hauteur des menaces émergentes.

Pour les régulateurs comme pour les prestataires de services, cette intégration pourrait bien devenir un modèle de référence, offrant une vision globale et réactive de la criminalité financière liée aux actifs numériques.

À propos de Sumsub
Sumsub est une plateforme de vérification à cycle complet qui sécurise l’ensemble du parcours de l’utilisateur. Avec les solutions personnalisables KYC, KYB, Transaction Monitoring et Fraud Prevention de Sumsub, vous pouvez orchestrer votre processus de vérification, accueillir plus de clients dans le monde entier, répondre aux exigences de conformité, réduire les coûts et protéger votre entreprise. Sumsub compte plus de 4 000 clients dans les secteurs de la fintech, de la crypto, du transport, du trading, du commerce électronique, de l’éducation et du jeu, notamment Bitpanda, Wirex, Avis, Bybit, Vodafone, Duolingo, Kaizen Gaming et TransferGo. Sumsub est cité dans des recherches publiées par des institutions mondiales telles que les Nations unies et Statista, ainsi que dans des consultations et des engagements en cours avec INTERPOL. 

À propos de TRM Labs
TRM Labs fournit des solutions d’analyse blockchain permettant aux forces de l’ordre et agences de sécurité nationale, aux institutions financières et aux entreprises de crypto‑actifs de détecter, enquêter et perturber la fraude et la criminalité financière liées aux crypto‑actifs. La plateforme d’intelligence de TRM inclut des solutions pour retracer l’origine et la destination des fonds, identifier l’activité illicite, construire des dossiers et bâtir une vision opérationnelle des menaces. Des agences et entreprises de premier plan dans le monde font confiance à TRM pour contribuer à un écosystème crypto plus sûr et plus sécurisé. TRM est basé à San Francisco (Californie) et recrute dans les équipes engineering, product, sales et data science.